公告日期：2020-05-19

安徽励图信息科技股份有限公司

章 程

（经 2020 年 05 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过）

目 录

安徽励图信息科技股份有限公司章程......- 4 -

第一章 总则......- 4 -

第二章 经营宗旨和范围......- 5 -

第三章 股 份......- 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东大会......- 8 -

第一节 股 东......- 8 -

第二节 股东大会的一般规定......- 12 -

第三节 股东大会的召集......- 16 -

第四节 股东大会提案与通知......- 17 -

第五节 股东大会的召开......- 19 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 21 -

第五章 董事会......- 27 -

第一节 董 事......- 27 -

第二节 董事会......- 30 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -

第七章 监事会......- 38 -

第一节 监事......- 38 -

第二节 监事会......- 39 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 41 -

第一节 财务会计制度......- 41 -

第二节 内部审计......- 44 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 44 -

第九章 通知和公告......- 45 -

第一节 通 知......- 45 -

第二节 公 告......- 45 -

第十章 合并、分立、解散和清算......- 46 -

第一节 合并或分立......- 46 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十一章 修改章程......- 48 -
第十二章 投资者关系管理......- 48 -
第十三章 附则......- 50 -

安徽励图信息科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关规定，制订本《章程》。

第二条 安徽励图信息科技股份有限公司 (以下简称“公司”)系依照《公司
法》和其他有关法律法规规定批准成立的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护；公司接受政府有关部门的管理和社会公众的监督。

第三条 公司以发起方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得《企
业法人营业执照》。

第四条 公司名称：安徽励图信息科技股份有限公司；

公司住所：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层。

第五条 公司注册资本为人民币1758.24万元。

第六条 公司的营业期限为五十年，即2000年9月30日至2050年9月30日。

第七条 董事长朱祝华为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，采用先
进而适用的科学技术和经营管理方法，激励和约束结合的内部管理机制，提……
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