公告日期：2015-01-19

公告编号：2015-002
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证券代码：430399 证券简称：湘财证券 主办券商：西南证券
湘财证券股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：湖南省长沙市
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，
持有表决权的股份 3,195,323,528 股，占公司股份总数的 99.94%。
二、议案审议情况
本次股东大会应参与表决股东 16 名，实际表决股东 15 名，代表
有效表决权 3,195,323,528 股，占公司表决权总额的 99.94%。根据
《公司法》及公司章程规定，本次会议合法有效。
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(一)审议通过关于修订湘财证券股份有限公司对外投资制
度的议案
1.议案内容
对现行《湘财证券股份有限公司对外投资管理制度》进
行补充修订。
2.议案表决结果：
同意股数 3,195,323,528 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过关于对金泰富资本管理有限责任公司增资的
议案
1.议案内容
同意对公司子公司金泰富资本管理有限公司增资人民
币 1.5 亿元，公司此次对外事项具体内容详见公司于本年 1
月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn) 披露的《湘财证券股份有限公
司对外投资的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 3,195,323,528 股，占本次股东大会有表决权股份
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总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次投资构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，本次
增资可免于按照关联交易的方式进行审议。
三、律师见证情况
律师事务所名称：湖南启元律师事务所
律师姓名：李荣、熊林
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员
资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章
程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）湘财证券股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
湘财证券股份有限公司
湘财证券股份有限公司董事会
2015 年 1 月 19 日

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