公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-013

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第X届董事会第十八次会议于2019
年7月9日审议并通过：

提名沈文策、兰明云、沈磊、张小菁、刘帅为公司董事，任职期限三年，自X股
东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈文策主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事沈文策持有公司股份4,375,000股，占公司股本的38.04%。不是失信联合惩戒
对象。

董事兰明云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小菁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘帅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
兰明云，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6
月毕业于福建农林大学人文社会科学学院。2013年3月-2014年3月就职于福建联合动
力集团总经办职员；2014年3月-2015年12月就职于福建中金在线网络股份有限公司

公告编号：2019-013

总裁办职员；2015年12月至2017年11月就职于福建中金在线信息科技有限公司私募
基金部私募专员；2016年06月至今就职于苏州声威电声股份有限公司监事会主席、监
事以及证券事务代表。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司
治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年7月9日

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