公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司 2020 年度经营计划，结合 2019 年度关联交易的发生情况，现对公司2020 年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联方 关联关系 关 联 交 易 类 预 计 发 生 金
别 额

公告编号：2020-001

1 沈玮 股东 借款 850 万元

2 刘坚 股东 借款 150 万元

合计 1000 万元

具体内容详见公司2020年01月08日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事沈磊、张小菁，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 01 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于预计
2020 年度日常性关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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