公告日期：2019-04-16

武汉英思工程科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所张卫明、黄克宗律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。（二）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。（三）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2018年度财务决算》及《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自2018年1月1日至 2018年12月31日期间使用闲置的自有资金进行了理财产品的投资，本次会议对此进行补充确认，具体明细分类如下：
序号 类型 滚动金额（万元） 期限 利率

1 招行XT基金 750 1月~3月 5%~5.6%

2 招行7007 3383 随时可赎回 3.65%

3 浦发利多多 500 七天通知存款 1.10%

委托理财的目的：公司经营稳定，财务状况良好，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当投资风险可控的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

风险：公司已购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

委托理财对公司的未来财务状况和经营成果的影响：公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。
（八）审议《关于2019年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。
(1)委托理财产品品种:安全性高、流动性好的低风险理财产品。

可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。
(3)资金来……
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