公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-018

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-018

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举彭华为公司第三届董事会董事的议案》。
公司董事会拟提名彭华为公司第三届董事会董事。
（二）审议《关于选举林恩德为公司第三届董事会董事的议案》。
公司董事会拟提名林恩德为公司第三届董事会董事。
（三）审议《关于选举张攀峰为公司第三届董事会董事的议案》。
公司董事会拟提名张攀峰为公司第三届董事会董事。
（四）审议《关于选举夏芳华为公司第三届董事会董事的议案》。
公司董事会拟提名夏芳华为公司第三届董事会董事。
（五）审议《关于选举周伟为公司第三届董事会董事的议案》。
公司董事会拟提名周伟为公司第三届董事会董事。
（六）审议《关于选举吴晶莹为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
公司监事会拟提名吴晶莹为公司第三届监事会监事。
（七）审议《关于选举赵太敏为公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案。公司监事会拟提名吴晶莹为公司第三届监事会监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-018

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 13 时
30 分至 17 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北
省科技创业大厦 A 座 12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：
027-87320476
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)《武汉英思工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
(二)《武汉英思工程科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

武汉英思工程科技股份有限公……
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