公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-021

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以口头方式发出

5.会议主持人：彭华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人，另有 1 名董事因生病请假
未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。现公司第三届董事会全体董事拟提名董事彭华为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会

公告编号：2019-021

任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，公司设总经理 1 名。现公司拟聘任彭华为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司拟聘任林恩德为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任周伟为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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