公告日期：2025-11-10

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江承销保荐
武汉英思工程科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：彭华
6. 会议列席人员：监事吴晶莹、赵太敏、王寅，总经理彭华，董事会秘书兼财
务总监周伟。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭华为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提名彭华为公司第五届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举夏芳华为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提名夏芳华为公司第五届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举周伟为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提名周伟为公司第五届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举戴洪义为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提名戴洪义为公司第五届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举李俊平为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提名李俊平为公司第五届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司章程》（2025 年 11 月修改）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 11月修改）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 11月修改）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 11月修改）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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