公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-021

证券代码：430405 证券简称：星火环境 主办券商：东吴证券
苏州星火环境净化股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵雪峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,457,125 股，占公司有表决权股份总数的 91.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名陈玲女士为公司第五届董事会董事候选人〉的议案》。

议案主要内容：公司董事侯招根先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会正常履行职责，公司董事会现提名补选陈玲女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决情况：同意股数 37,457,125 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

议案主要内容：鉴于新《公司法》已经生效，公司根据《公司法》的相关规
定拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

议案表决情况：同意股数 37,457,125 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于〈利用自有闲置资金进行投资理财〉的议案》。

公告编号：2025-021

议案主要内容：为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用最高额度不超过人民币 6,800 万元的自有闲置资金进行投资理财。该 6,800 万元额度可循
环使用，自股东会审议通过一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司利用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：202……
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