
公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-022
证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 24 日 以书面方式发出
5.会议主持人:姬龙洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补选公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 29 日审议并通过《关于补
选姬龙洲为公司监事的议案》,任职期限本届监事会届满为止,自 2021 年 3 月29 日起生效。为了确保监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有
公告编号:2021-022
关规定,补选姬龙洲先生为公司第三届监事会主席。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
广东奥美格传导科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日
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