公告日期：2018-12-06

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

关于2019年度公司日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

以下关联交易是2019年日常性关联交易预计。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》、《广东奥美格传导科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对2019年公司日常性关联交易进行如下预计：

编 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发

号 生金额

1 关联担保 为公司申请银行等金 柳忠、汪腊梅、 3000万

柳洁昊

融机构借款无偿提供 元

担保

2 关联借贷 为公司提供借款 柳忠、汪腊梅、 500万元

柳洁昊

3 关联采购 购买产品 东莞市金东电子 500万

线缆有限公司

4 关联交易 水电费 惠州仁康电线有 30万元

限公司

5 关联交易 提供咨询服务 惠州仁康电线有 20万元

限公司

6 关联采购 购买材料/产品 惠州仁康电线有 50万元

限公司

7 关联销售 销售材料/产品 惠州仁康电线有150万元

限公司

（二）表决和审议情况

2018年12月5日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议事项如下：

1、审议通过《关于预计2019年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。该事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。该事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司与关联方惠州仁康电线有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案涉及关联交易事项，无需要回避表决董事。该事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

4、审议《关于预计公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：惠州仁康电线有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新湖开发区上寮村沙甘布（利达文公司厂房2、厂房3）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：辛显秋
实际控制人：钱建东
注册资本：400万元
主营业务：电线的生产与销售;线束加工;国内贸易;货物及技术进出口;商务信息咨询;房屋租赁;机器设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

2.法人及其他经济组织

名称：东莞市金东电子线缆有限公司

住所：东莞市大朗镇蔡边村富民中路691号三栋4楼

企业类型：有限责任公司……
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