公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-039
证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名柳忠、柳洁昊、魏玲、王英林、刘玉峰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长柳忠先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事柳忠持有公司股份11,378,000股，占公司股本的46.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳洁昊持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事魏玲持有公司股份260,000股，占公司股本的1.06%。不是失信联合惩戒对象。
董事王英林持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘玉峰持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

王英林，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月27日毕业于湖南财经学院财务会计专业，本科学历。职业经历：1995年9月至2000年12月就职于资兴矿务局杨梅山煤矿（已注销），担任会计；2001年1月至2003年12月就职于东莞清溪富全电子厂(已注销)，担任财务主管；2004年1月至2005年5月就

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职于永丰余纸业（东莞）有限公司，担任财务主任；2005年6月至2012年12月就职于东莞慧盈塑胶有限公司，担任财务经理；2013年1月至2015年2月就职于东莞市特旺通信科技有限公司，担任财务经理；2015年3月至2016年12月就职于东莞市普尔信通讯器材有限公司，担任财务总监；2017年1月至2017年6月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务经理；2017年6月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务总监。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名赖锦凤、刘瑶勋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席赖锦凤女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事赖锦凤持有公司股份624,000股，占公司股本的2.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘瑶勋持有公司股份440,000股，占公司股本的1.79%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月3日审议并通过：

选举汪志华为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月3日起至2021年8月2日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表48人。

公告编号：2018-039
会议由刘瑶勋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事汪志华持有公司股份20,000股，占公司股本的0.08%。不是……
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