公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-018

证券代码：430407 证券简称：长合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海长合信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 10 日以邮寄方式发出

5.会议主持人：董事长黄学军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划和业务发展的需要，为提高公司经营决策效率，公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据

公告编号：2020-018

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日的次一转让日暂停股票转让。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在股转系统官网上披露的《关于拟申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2020-020)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；

公告编号：2020-018

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议

案一、二、三。详见公司于 2020 年 12 月 30 日在股转系统官网上披露的《关于

召开开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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