公告日期：2018-04-18

证券代码：430407 证券简称：长合信息 主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海长合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以邮寄方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄学军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股

东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议；

议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（上会师报字

（2018）第2608号审计报告），公司2017年度实现归属于母公司

净利润5,360,513.60元，期初未分配利润6,893,721.22元，本年

提取盈余公积金544,780.94元，本年度已支付2017年股利0元，

本年度可供分配的利润为11,796,749.72元。

2017年度分配方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现

金红利（含税）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议；

关联交易 利率及确

关联关系 关联交易性质 预计交易金额 借款期限

对象名称 （元） 定依据

公司控股股 接受财务资助

2018年1月1日至

黄学军 东，实际控 （公司向黄学军 5,000,000.00 免息

2018年12月31日

制人 借款）

公司控股股 接受财务资助 2018年1月

黄……
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