公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-018

证券代码：430407 证券简称：长合信息 主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2018年12月16日审议并通过：

提名柯满红为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮寄方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黄学军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

被任免董监高人员情况

被提名董事柯满红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）任命/免职原因

强科华先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柯满红女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

柯满红，1971年3月，中国籍，无境外永久居留权，1991–2001，深圳东深供水工程管理局任职；2001–2006，自由职业；2006–2008，深圳金威啤酒集团任职；2008

公告编号：2018-018

至今，深圳市东深电子股份有限公司任职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，柯满红女士有着丰富的管理经验，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日

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