公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-016

证券代码：430407 证券简称：长合信息 主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月16日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以邮寄方式发出

5.会议主持人：董事长黄学军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事强科华先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名柯满红女士为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。柯满红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-016

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会的议案，审议《关于补选公司董事会董事的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日

公告编号：2018-016

附件一：

柯满红，1971年3月，中国籍，无境外永久居留权，1991–2001，深圳东深供水工程管理局任职；2001–2006，自由职业；2006–2008，深圳金威啤酒集团任职；2008至今，深圳市东深电子股份有限公司任职。

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