公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-005

证券代码：430407 证券简称：长合信息 主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海长合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以邮寄方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄学军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公告编号：2017-005

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计

的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易 利率及确 备

关联关系 关联交易性质 预计交易金额 借款期限

对象名称 定依据 注

公司控股股东， 接受财务资助（公 2017年4月11日至

黄学军 5,000,000.00 免息

实际控制人 司向黄学军借款） 2017年12月31日

接受财务资助（为

黄学军 公司控股股东， ……
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