公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-043
证券代码:430408 证券简称:帝信科技 主办券商:申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长刘文祥
6.会议列席人员:监事会成员和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向招商银行沈阳北陵支行申请信用授信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-043
为满足日常运营及业务拓展资金需求,帝信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行沈阳北陵支行(以下简称“招商银行”)申请不超过 1000 万元的贷款授信额度。
该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士共同向招商银行提供连带责任保证担保。上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案因关联担保涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此,该关联担保事项无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第
三次临时股东大会,审议通过了《公司 2021 年员工持股计划(草案)》,并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心(有限合伙)”(以下简称“天启源”)的参与对象吕军离职,根据《公司 2021 年员工持股计划(草案)》的相关规定,吕军将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。
具体内容详见公司于 2023年12 月 15日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-043
回避表决 3 人:
本次员工持股计划中的受让对象董事长刘文祥回避表决;
关联董事阎实、刘洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
帝信科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 18 日
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