公告日期：2024-04-23

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帝信科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长刘文祥

6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定的相关要求，公司对 2023 年度实际经营情况进行全面总结，形成了书面报告，并将主要内容进行摘要，提请公司董事会予以审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司经营实际情况，提请公司董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行了股东大会的各项决议。董事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》，提请公司董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司总经理带领经营团队严格履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据公司战略规划，总经理编写了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司经营发展情况、总经理履职情况等进行了全面总结，并对 2024 年公司经营计划的实现做出了规划，制定了 2024 年总经理工作计划。提请公司董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，
提请公司董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，以及 2024 年度战略规划，本着务
实、稳健原则，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请公司董事会予以审议。

2.议案表决结果：同……
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