公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-039

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘文祥

6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象吴东野、魏成禹因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴东野、魏成禹将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 3 票：

本次员工持股计划中的受让对象董事长刘文祥回避表决；

关联董事阎实、刘洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《帝信科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-041。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-039

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第五次临
时股东大会，就本次会议提请股东大会审议的相关议案予以审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《帝信科技股份有限公司关于召开2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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