公告日期：2025-05-20

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数88,220,095 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定的相关要求，公司对 2024 年度实际经营情况进行全面总结，形成了书面报告，提请公司股东会予以审议。

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司经营实际情况，提请公司股东会予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行了股东会的各项决议。董事会结合 2024 年度公司经营管理情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，提请公司股东会予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2024 年度工作情况进行了总结并对 2025 年工作进行了规划，提请公司股东会予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：
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