公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-022

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘文祥

6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象杨俊梅因退休离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，杨俊梅将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

回避表决 3 票：

本次员工持股计划中的受让对象董事长刘文祥回避表决；

关联董事阎实、刘洋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临
时股东会，就本次会议提请股东会审议的相关议案予以审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《帝信科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：（2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《帝信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

帝信科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 2 日

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