公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘文祥

6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露

公告编号：2025-027

相关工作的通知》的要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的内容和格式要求，编制了《公司 2025年半年度报告》，对公司 2025 年上半年度经营成果和财务状况等予以总结、分析。
具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定，就公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司豁免披露事项内部审核程序的议案》
1.议案内容：

如公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，将按全国股转系统相关要求申请豁免披露。

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公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《帝信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

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