公告日期：2025-12-08

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
帝信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》“）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据新修订实施的《公司法》及《治理规则》，共性调整如下：

（1）原章程全文中所有“股东大会”统一修订为“股东会”；

（2）原章程全文中所有“总经理和其他高级管理人员”统一修订为“高级管理人员”；

（3）原章程全文中所有提及的公司股份的“种类”统一修订为公司股份的“类别”；

（4）原章程全文中所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“报纸或国家企业信用信息公示系统”；

（5）原章程全文中“半数以上”统一修订为“过半数”；

（6）原章程全文中“罢免”统一修订为“解任；

（7）原章程全文中“辞职”统一修订为“辞任；

（8）原章程全文中“法律、行政法规” 统一修订为“法律法规”；

（9）原章程中关于公司住所的描述“沈阳市沈北新区沟子沿路 131 号”调整为“辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路 131-1 号（全部）”，该调整仅为文字表述的变化，不涉及公司住所的变更。

2、由于删除、新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等无实质性修订条款，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护帝信科技股份有限公 第一条 为维护帝信科技股份有
司（下称“公司”）股东和债权人的合法 限公司（下称“公司”）、股东、职工权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组华人民共和国公司法》（下称“《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称 司法》（下称“《公司法》”）、《中华人“《证券法”》）、《非上市公众公司监督管 民共和国证券法》（下称“《证券理办法》和其他有关法律、法规、规范性 法”》）和其他有关规定，并结合公文件的规定，并结合公司实际情况，制订 司实际情况，制订本章程。
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》
他有关法律、法规的规定由沈阳帝信通信 和其他有关法律法规的规定由沈阳电子工程有限公司依法整体变更设立的 帝信通信电子工程有限公司依法整股份有限公司。公司以发起方式设立，经 体变更设立的股份有限公司。公司以沈阳市工商行政管理局注册登记，取得企 发起方式设立，经沈阳市市场监督管业法人营业执照，统一社会信用代码为 理局注册登记，取得企业法人营业执
912101007111137222。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912101007111137222。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行
人。 事务的董事，担任公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更均按
代表公司执行事务的董事的产生和
……
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