公告日期：2026-04-24

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：金圆统一证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或
其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:30。

视频会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430409 天泉鑫膜 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京康达（厦门）律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年财务决算报告》 √

5 《2026 年财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《董事会关于 2025 年度审计报告

7 带与持续经营相关的重大不确定 √

性段落的无保留意见的专项说明》

《监事会对董事会关于 2025 年度

审计报告带与持续经营相关的重

8 √

大不确定性段落的无保留意见的

专项说明的审核意见》

《关于未弥补亏损超过实收股本

9 √

总额的议案》

上述提案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议、第六
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-005）和《厦门市天泉鑫膜科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。