公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-007

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,607,460 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙永军为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事任中京先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举孙永军先生为第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满。经核查，孙永军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄凯为公司监事》议案

1.议案内容：

因孙永军先生辞去监事会主席、监事职务，导致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定选举黄凯先生为公司第四届监事会主席、监事，任期至第四届监事会任期届满。经核查，黄凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席、监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙永 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

军 22 日 时股东大会

公告编号：2021-007

黄凯 监事、监 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

事会主席 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

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