公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-009

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

济南市高新区新宇路 750 号大学科技园北区 F 座 2 单元 4 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,607,460 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹杰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2024 年年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2024 年年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-009

同意股数 3,607,460 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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