公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-019

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,607,460 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会第五届任期将于近期届满，为保证董事会工作的正常进 行，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况， 现提名高维秀、任飞、刘君龙、王桂安、孙永军为公司第六届董事会董事候选 人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位 采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小 企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的 要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号为：2025- 015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,607,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（二）审议通过《关于非职工监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会第五届任期近期届满，为保证监事会工作正常进行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄凯、宋红梅为公司第六届监事 会非职工监事，将与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通

公告编号：2025-019

过之日起生效。黄凯、宋红梅均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职
责，在股东会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相 关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股 份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不 存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
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