公告日期：2026-04-24

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：任飞先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年
董事会工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表高级管理人员 汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告和
2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交本
次股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

任飞、高维秀为关联方（任飞系高维秀之子），根据《公司章程》相关规 定，须回避表决。出席董事会的无关联董事人数满足二分之一以上，该议案无 需提请股东会审议。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避……
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