公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-007

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:30-12:00。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430410 微纳颗粒 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京邦盛（济南）律师事务所刘亮亮、刘高峰律师。
（七）会议地点

济南市高新区新宇路 750 号大学科技园北区 F 座 2 单元 4 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》相关内容。
（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》
议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》相关内容
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据公司 2019 年度经审计的财务数据，编制公司 2019 年度财务决算报告。
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》
议案内容：济南微纳颗粒仪器股份有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作

公告编号：2020-007

为公司经营用房，为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于
预计 2020 年日常性关联交易》的议案，租赁期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日，每年租金 480,000 元，此价格根据房产位置、面积等信息，参考
市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。
（六）审议《2019 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小……
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