
公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-013
证券代码:430411 证券简称:中电方大 主办券商:国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邓岳辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数12,405,000股,占公司有表决权股份总数的90.25%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的
议案》议案
1.议案内容:
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
公告编号:2019-013
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的
议案》议案
1.议案内容:
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议
案》议案
1.议案内容:
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-013
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数12,405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,结合公司的经营情况,公司……
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