公告日期：2020-05-19

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓岳辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中电方大科技股份有限公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理（兼任董事长）邓岳辉、副总经理兼董事会秘书刘红英列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报

告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度运营情况，组织起草了《2019 年度董事会工

作报告》，董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，并根据经营发展形势提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告>的议案》

1.议案内容：

公司监事根据实际情况组织起草了《北京中电方大科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告》，监事会工作报告对监事会 2019 年度的主要工作进行了回顾、总结，对如下事项进行了汇报：一、监事会会议召开情况；二、监事参加会议的情况；三、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见等。

2.议案表决结果：

同意股数 12,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>

的议案》

1.议案内容：

北京中电方大科技股份有限公司根据 2019 年年度公司经营状况和财务状

况，结合公司合并报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：

根据《北京中电方大科技股份有限公司章程》规定和公司 2019 年的财务状况，公司制订了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度

报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股……
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