公告日期：2018-01-10

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

关于追认2017年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年2月20日，本公司与Green Jing Engineering

Corporation (private) limited于公司会议室签订协议，交易标的

为货物采购、技术服务、软件开发等事项在内的综合性服务。

(二)关联方关系概述

Green Jing Engineering Corporation (private) limited

系公司股东、监事邓畅宇直接控制的公司，该公司于巴基斯坦注册设立。邓畅宇与公司的控股股东、实际控制人邓岳辉先生系父子关系，为公司持股5%以上股东并担任公司非职工监事；同时，其与公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘红英系母子关系。

(三)表决和审议情况

2018年1月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关

于追认2017年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数3票；

反对票数0票；弃权票数0票。董事邓岳辉、刘红英为关联董事，回

避表决。 该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批

准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

Green Jing

Engineering

Corporation 巴基斯坦旁遮普省 股份有限公司 姚文军

(private)

limited

(二)关联关系

Green Jing Engineering Corporation (private) limited系

公司股东、监事邓畅宇直接控制的公司，该公司于巴基斯坦注册设立。邓畅宇与公司的控股股东、实际控制人邓岳辉先生系父子关系，为公司持股5%以上股东并担任公司非职工监事；同时，其与公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘红英系母子关系。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方Green Jing Engineering Corporation (private)

limited签订的《巴基斯坦综合服务协议》，约定由公司向GreenJing

Engineering Corporation (private) limited提供包括货物采购、

技术服务、软件开发等事项在内的综合性服务，Green Jing

Engineering Corporation (private) limited于项目验收完成后向

公司支付人民币666万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；

2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖；

六、备查文件目录

（一） 北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十次会议

决议。

（二） 巴基斯坦市场综合服务协议

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

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