公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-030

1

证券代码： 430411 证券简称： 中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年 8 月 13 日上午 9 时，电话通知。

2、会议召开时间:2017 年 8 月 23 日

3、会议召开地点:北京中电方大科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场及电话召开

5、会议召集人:董事长邓岳辉先生

6、会议主持人: 董事长邓岳辉先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司

法》 ”)及《北京中电方大科技股份有限公司章程》 (以下简称“ 《公

司章程》 ”)的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号： 2017-030

2

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事 5 人,实际出席本次董事会会议的董事 5

人，缺席本次董事会决议的董事 0 人。

二、会议议案审议情况

（一） 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年半年度

报告予以汇报。

2、议案表决结果:

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《 关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售

登记手续的议案》

1.议案内容： 2015 年 6 月，股东周玉娟在公司 2015 年第一次股票定

向发行时认购 1 万股股份，《股票认购协议》中约定其认购的 1 万股

股份自愿限售期为一年，一年期满后分四批解除限售，该批定向发行

新增股份于 2015 年 8 月 21 日挂牌。现因个人原因周玉娟于 2017 年

5 月 11 日从公司离职，由于仍有 0.75 万股股份未解除限售。 因此，

现申请解除周玉娟持有的公司 0.75 万股股份的限售。由公司董事会

全权办理解除限售登记的手续。

公告编号： 2017-030

3

2.议案表决结果:

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权 委托

代表)回避表决。本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包

括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 9 月 7 日召开 2017 年第五次临时股东大

会，审议如下议案：

1. 《关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售登记手续的议

案》

2.议案表决结果:

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权 委托

代表)回避表决。

三、备查文件

1、《 北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号： 2017-030

4

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。