公告日期：2018-01-10

中电方大:第二届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十次会议于2018年1月9日上午9时在公司会议室召开。公

司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓岳辉先

生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，

此议案尚需提交股东大会审议：

1议案内容：本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易，

具体内容详见公司于2018年1月10日刊登在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http：//www. neeq. com．cn/）上的《关于预计2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018004）。

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