公告日期：2017-05-15

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓岳辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份12,385,000股，占公司股份总数的90.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2016

年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司2016

年年度报告》（公告编号：2017-006）及《北京中电方大科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-007）

2.议案表决结果：

同意股数 12,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

(二)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2016

年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司董事长邓岳辉先生代表董事会对2016年度公司的经营及治

理情况作具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

(三)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2016

年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据公司2016年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

公司编制了2016年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

(四)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2017

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务

预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

(五)审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2016

年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司监事会主席杜俊鹏先生代表公司监事会，对公司2016年度

监事会工作情况，予以总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃……
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