公告日期：2018-05-18

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长邓岳辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份12,385,000股，占公司股份总数的90.10%。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年年

度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司2017

年年度报告》（公告编号：2018-009）及《北京中电方大科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意12,385,000股，占与会有表决权股份总

数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，

占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

二、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度

董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：公司董事长邓岳辉先生代表董事会对2017年度公

司的经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结果：同意12,385,000股，占与会有表决权股份总

数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，

占与会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度

财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：根据公司2017年度经营情况和财务状况，结合公

司报表数据，公司编制了2017年年度财务决算报告。

2.表决结果：同意12,385,000股，占与会有表决权股份总数的

100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与

会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

四、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度

财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018

年度财务预算情况予以汇报。

2.表决结果：同意12,385,000股，占与会有表决权股份总数的

100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与

会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

五、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度

监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：公司监事会主席杜俊鹏先生代表公司监事会，对公司2017年度监事会工作情况，予以总结汇报。

2.表决结果：同意12,385,000股，占与会有表决权股份总数的

100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与

会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

六、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：经公司研究决定：2017年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意 12,385,000 股，占与会有表决权股份总数的

100%；反对0股……
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