公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-031

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年8月13日，电话通知。

2、会议召开时间:2017年8月23日上午10时

3、会议召开地点:北京中电方大科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场及电话召开

5、会议召集人: 监事会主席杜俊鹏先生

6、会议主持人: 监事会主席杜俊鹏先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京中电方大科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 公告编号：2017-031

司章程》”)的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事

(包括委托出席的监事人数)共 3人，缺席本次监事会决议的监事共 0

人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017年半年度

报告予以汇报。

2、议案表决结果:

同意票数3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日

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