公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-033

证券代码：430411证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓岳辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份12,335,000股，占公司股份总数的89.88%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-033

(一)审议通过《关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售登记手续的议案》

1.议案内容

2015年6月，股东周玉娟在公司2015年第一次股票定向发行时

认购1万股股份，《股票认购协议》中约定其认购的 1万股股份自愿

限售期为一年，一年期满后分四批解除限售，该批定向发行新增股份于2015年8月21日挂牌。现因个人原因周玉娟于2017年5月11日从公司离职，由于仍有0.75万股股份未解除限售，占总股份的75%，因此，现申请解除周玉娟持有的公司0.75万股股份的限售。由公司董事会全权办理解除限售登记的手续。

2.议案表决结果：

同意股数 12,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议

决议》

北京中电方大科技股份有限公司

公告编号：2017-033

董事会

2017年9月7日

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