公告日期：2018-01-10

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 Green JingEngineering 销售产品、提 400万

Corporation (private) 供劳务、软件

limited 开发

（三）表决和审议情况

2018年1月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关

于预计2018年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数3票；

反对票数0票；弃权票数0票，董事邓岳辉、刘红英为关联董事，回

避表决。该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批

准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 法定代表人

Green Jing Engineering Corporation 姚文军

(private) limited

（二）关联关系

Green Jing Engineering Corporation (private) limited系

公司股东、监事邓畅宇直接控制的公司，该公司于巴基斯坦注册设立。

邓畅宇与公司的控股股东、实际控制人邓岳辉先生系父子关系，为公司持股 5%以上股东并担任公司非职工监事；同时，其与公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘红英系母子关系。

三、交易协议的主要内容

2018年度日常性关联交易预计总额为人民币400万元，2018年

公司将继续与关联方GreenJingEngineeringCorporation(private)

limited签订相关综合服务协议，约定由公司向 Green Jing

Engineering Corporation (private) limited提供包括货物采购、

技术服务、软件开发及销售等事项在内的综合性服务，Green Jing

Engineering Corporation (private) limited于项目验收完成后向

公司支付服务款。

其他预计的日常性关联交易公司将根据具体业务开展的需要，在预计金额范围内签署相关合同或协议。

四、定价依据公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；

2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖；

六、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

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