公告日期：2019-04-23

湖南沄辉科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周自平先生

6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系

2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《湖南沄辉科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周自平汇报2018年度董事会工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度年股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度高管薪酬及考核方案的议案》

1.议案内容：

为了公司的稳定持续发展，激励经理层为公司作出卓越贡献，为股东和社会创造价值，特制定2019年度高级管理人员薪酬及考核方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周自平进行2018年度总经理工作情况汇报。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展……
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