公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-011

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正证券

湖南沄辉科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周自平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,309,000股，占公司有表决权股份总数的62.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司2018年年度报告》（公

公告编号：2019-011

告编号：2019-008）及《湖南沄辉科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数9,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周自平汇报2018年度董事会工

公告编号：2019-011

作。

2.议案表决结果：

同意股数9,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席郭金淼汇报2018年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数9,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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