公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-016

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面和传真方式
发出

5.会议主持人：董事长包文杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：详见公司定期公告（公告编号：2025-018）。董事会确认：该

公告编号：2025-016

报告内容真实、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权进行法人单位人民币短期理财业务的议案》
1.议案内容：

议案内容：授权公司总经理审批总额在 1600 万元内，由银行及其具有独立资质子公司推出的风险等级为 PR1 或 PR2 的法人单位人民币短期理财产品业务、或由证券公司推出的本金保障型固定利率收益凭证产品业务，并签署相关文件。该项业务由董事长负责定期监督。该项业务涉及相关授权的有效期为一年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于购买重要生产设备投资计划的议案》
1.议案内容：

依据公司现有设备状况和实际生产需要，拟购买一台 OKUMAMCR30*80 龙门式加工中心。该计划总投资 800 万元人民币，资金来源为公司自有资金，实施进度为预计在两年内完成。该计划由总经理具体负责实施并由董事长负责监督。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

苏州三光科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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