公告日期：2025-12-10

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：苏州高新区嵩山路 145 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面送达和传
真方式发出

5.会议主持人：董事长包文杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关备案手续。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2025-024）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号2025-025）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2025-026）。2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《关联交易决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号2025-027）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外担保决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号2025-028）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外投资决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号2025-029）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法……
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