公告日期：2025-12-10

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

相关条款中“股东大会” “股东会”或“股东会会议”

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 股东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定或有关主管 （五）法律、行政法规规定或有关
部门批准的其他方式。 主管部门批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的； 其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债权； 行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及 （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。 股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得购买本公 除上述情形外，公司不得购买本公
司股份。 司股份。

第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项规定的 十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东会会决议；公司因本章程第二十四条第 决议；公司因本章程第二十四条第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情定的情形收购本公司股份的，可以依照 形收购本公司股份的，可以依照本章程
本章程的规定或者股东大会的授权，经 的规定或者股东会的授权，经三分之二三分之二以上董事出席的董事会会议 以上董事出席的董事会会议决议。

决议。 公司依照本章程第二十四条规定
公司依照本章程第二十四条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情收购本公司股份后，属于第（一）项情 形的，应当自收购之日起10日内……
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