公告日期：2016-12-23

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月9日9:00

结束时间：2017年1月9日10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议

室。。

二、会议审议事项

一、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请授信暨偶发性关联交易的议案》

公司因经营发展需要向平安银行股份有限公司北京分行申 请综合授信，额度不超过1200万元，期限不超过5年。用途：支付员工工资等及补充公司日常流动资金。担保方式以本公司总经理刘永杰和夫人徐丽华共有房产为担保。同意对所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体金额、期限、担保方式以平安银行股份有限公司北京分行最终审批为准）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间:2017年1月8日9:00-17:30

（三）登记地点

北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：王洪波

联系电话：13693034721 传真：010-68219182

邮件：whb@forestar.com.cn

（二）会议费用：由公司负责支付。

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的第二届董事会第七次会议决议 北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016年12月23日

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