公告日期：2016-11-14

公告编号：2016-038

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月2日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年11月11日

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层

304会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：董事长刘永杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

公告编号：2016-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请

授信的议案》议案

1、议案内容

公司因经营发展需要向平安银行股份有限公司北京分行申 请综合授信，额度200万元，期限1年。用途：支付员工工资等及补充公司日常流动资金。担保方式以本公司流动资金为担保。

同意对所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体金额、期限、担保方式以平安银行股份有限公司北京分行最终审批为准）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016年11月14日

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