公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-001

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年1月9日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘永杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份16，032，000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-001

(一)审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请授信暨偶发性关联交易的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年12月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2016-043），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,501,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

此议案属于偶发性关联交易事项，关联股东刘永杰、徐丽华依据公司章程相关规定回避表决，回避股数10,530,112股。

三、备查文件目录

北京地林伟业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决

议。

特此公告。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

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