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公告日期：2016-12-23
公告编号：2016-042
证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，电话通知。
2、会议召开时间：2016年12月22日
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层
304会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事
6、会议主持人：董事长刘永杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
公告编号：2016-042
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请
授信暨偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
公司因经营发展需要向平安银行股份有限公司北京分行申 请综合授信，额度不超过1200万元，期限不超过5年。用途：支付员工工资等及补充公司日常流动资金。担保方式以本公司总经理刘永杰和夫人徐丽华共有房产为担保。同意对所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体金额、期限、担保方式以平安银行股份有限公司北京分行最终审批为准）。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案属于关联交易事项，同时披露关联交易公告，并依据公司章程相关规定刘永杰回避表决
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
公告编号：2016-042
北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2016年12月23日
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