公告日期：2025-04-07

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-037
苏州轴承厂股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东
大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前
访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430418 苏轴股份 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定律师。
（七）会议地点

苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

回顾董事会 2024 年度工作，报告董事会履职情况、董事会对股东大会决议的执
行情况、推进公司治理情况、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、独立 董事履职情况、信息披露情况和内幕信息管理情况、投资者关系维护情况、培训调研 工作开展情况、公司经营成果及财务状况和对公司经营层的评价，分析行业发展趋势， 指出公司发展战略及经营计划，并就 2025 年董事会重点工作作出安排。

审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关
事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。

审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《公司章程》的规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

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